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农行北京分行39亿票据案被罚1950万 4人终身禁业

假如爱有天意 

  北京银监局最新公然的一份行政处罚信息公然表再次将农业银行逾39亿元票据案拉回民众视线。

责任编辑:柳龙龙

  2016年1月22日晚间,农业银行公布通告称,农业银行北京分行票据买入返售营业发生重大风险事务,涉及风险金额为39.15亿元。

  一样平常来说,票据风险事务中,票据中介通常饰演了主要角色。票据中介会提前联系很多多少个“过桥行”,与出资银行开展票据买入返售营业,使用票据质押从出资银行拆借资金,并约定“过桥行”会以一订价格回购,从中赚取手续费和价差。这一历程需要出资银行内部职员配合,但票据中介往往早已找好了“内鬼”。“内鬼”随之将上述入库保管的银行承兑汇票票据包提前出库,交给票据中介拿去二次贴现,二次贴现获得的资金则被用于购置理财甚至进入股市等高风险投资生意业务。一旦票据中介投资亏损、未能定期从出资银行手中回购票据包,则“东窗事发”。

11月17日,北京银监局公然的罚单11月17日,北京银监局公然的罚单

  11月17日,北京银监局公然了一份行政处罚信息公然表,中国农业银行北京市分行因同业票据营业严重违反审慎谋划规则被罚1950万元,姚尚延、张鸣、王冰、刘咏梅、龙芳、胡则刚、吴增强、殷俊、辛铭等9名相关责任人被差别水平处罚,其中姚尚延、张鸣、王冰、刘咏梅等4人被克制终身从事银行业事情。根据《银行业监视治理法》第四十六条,银行业金融机构严重违反审慎谋划规则的,由银行业监视治理机构责令纠正,并处20万元以上50万元以下罚款。

  同年5月,王波与姚尚延同谋挪用票据二次贴现用于购置理产业品等谋划运动。后姚尚延、张鸣、王冰、刘咏梅同谋,使用划分负担的审查审批客户提交的票据及资料、管理票据封包移交及入出库手续等职务便利,配合将已入库保管的银行承兑汇票票据包提前出库交由王波使用。王波则将挪用票据二次贴现后的资金部门用于购置理产业品和支付票据回购款,部门用于高风险股票投资生意业务等运动。

  2015年3月,另一涉案职员、票据中介王波经人先容与姚尚延、张鸣结识。重庆市公安局移送审查起诉认定,王波使用多家其他银行作为“过桥行”与农业银行北京分行开展票据买入返售营业。停止2015年12月,共发生营业39笔,涉及票据381张、票面金额合计逾323亿元。

  人民审查院案件信息公然网此前的披露信息展现了相关案情。

  从“农业银行北京市分行”“票据营业”“姚尚延”等信息点可以看出,此次处罚与农业银行2016年头曝出的39亿元票据大案有关。据汹涌新闻相识,姚尚延原为农业银行北京市分行投资银行与金融市场部专员,系该案主犯。

  值得注重的是,北京银监局公然的仅仅是银监部门的行政处罚,姚尚延、张鸣等人还涉嫌挪用资金罪、非国家事情职员受贿罪等面临刑事诉讼。

  原题目:农行北京分行因39亿票据案被罚1950万,4人遭终身禁业

  上述处罚信息公然表包罗两份处罚决议书,作出处罚决议的日期划分为2017年5月8日和9月18日,这是银监部门自2017年以来对商业银行就一项案由做出的最高罚款。

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发布时间:2017-11-20 04:44:16

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